Verónica Elena Rivera Barraza

Experiencia estratégica

Hitos Profesionales

2024 — Actual

Catedrática en Cumplimiento y Ética

Tecnológico de Monterrey

Docencia activa en cumplimiento corporativo y ética empresarial, transfiriendo experiencia práctica de alto nivel a la siguiente generación de abogados y ejecutivos.

Formación de profesionales en cumplimiento corporativo, PLD y ética organizacional
Diseño de casos de estudio basados en experiencia directiva real

2018 — Presente

Gerente Nacional de Cumplimiento

Grupo Coppel · México & Argentina

Responsable del programa global de integridad corporativa, anticorrupción y cumplimiento legal operativo en todos los centros de Grupo Coppel en México y el extranjero.

1er lugar Ranking Integridad Corporativa 500 por 4 años consecutivos
Primer Código de Ética con más de 140,000 firmas digitales
19% de reducción en tiempos de atención de denuncias
3,932 certificados de riesgos legales de proveedores emitidos en 2024
37 puntos porcentuales de aumento en confianza del canal de denuncias
Criminal Compliance Program: arquitectura legal contra responsabilidad penal empresarial

2014 — 2016

Oficial de Cumplimiento

Coppel Transmisores · México

Diseñó políticas de control interno, gobierno corporativo y el sistema de alertas PLD del negocio de remesas. Aseguró la continuidad operativa mediante registro ante la CNBV.

Registro exitoso de nuevo transmisor de dinero ante la CNBV tras pérdida de permiso de entidad previa
Sistema de Alertas PLD diseñado e implementado, aprobado en auditorías regulatorias externas
Auditorías de alta conformidad; gestión de 8 entidades vulnerables
Constitución y capacitación del equipo de analistas de cumplimiento
Doble certificación CAMS y coaching de analistas para sus certificaciones

2009 — 2013

Gerente Jurídico

Corporativo Casas ICI · Zona Noroeste

Estrategia corporativa del grupo inmobiliario en la zona noroeste. Asesoría legal integral en materia corporativa, mercantil, laboral, administrativo y fiscal.

Gestión de créditos hipotecarios, puentes y fideicomisos
Negociación con clientes y proveedores en esquemas crediticios complejos
Liquidación de empresas del grupo

2013 — 2014

Asesor Fiscal

Procuraduría de la Defensa del Consumidor

Orientación, recepción y conclusión de quejas en materia fiscal federal, estatal y cumplimiento de la Ley PLD.

Asesoría fiscal especializada a contribuyentes en materia federal y estatal
Aplicación de la Ley PLD en contexto de defensa del consumidor

Impacto demostrable

Resultados que hablan
por sí solos

Colaboradores capacitados

Primer Código de Ética de Grupo Coppel

1er Lugar

Ranking Integridad Corporativa 500

4 años consecutivos

Reducción en tiempos

Atención de denuncias corporativas

Años de trayectoria

Legal, fiscal y cumplimiento corporativo

Perfil profesional

Liderazgo técnico.
Liderazgo humano.

Liderazgo Técnico

Arquitecta del andamiaje jurídico corporativo

PLD / AMLISO 37001FCPACriminal ComplianceCNBVProtección de Datos

Diseñó el programa global de integridad de Grupo Coppel en México y Argentina, incluyendo el primer Código de Ética con firma digital de más de 140,000 colaboradores.
Arquitecta del Criminal Compliance Program: protocolo de atención de denuncias con Enfoque Basado en Riesgos Penales e integración de carpeta legal de defensa.
Sistema de Alertas PLD aprobado por la CNBV; registro exitoso de Coppel Transmisores como transmisor de dinero.
Emitió 3,932 certificados de riesgos legales de proveedores en 2024; rechazó 23 proveedores de alto riesgo.

Liderazgo Humano

Visión con propósito, forjada en resiliencia

Liderazgo de EquiposComunicación EfectivaÉtica CorporativaFormación de Talento

Incrementó 37 puntos porcentuales el nivel de confianza de denunciantes en el canal corporativo, transformando la cultura organizacional.
La familia como motor de resiliencia; la ética como refugio de integridad. Valores que proyecta en cada equipo que lidera.
Catedrática en el Tecnológico de Monterrey, formando a la siguiente generación de profesionales en cumplimiento.
Reconocida por USAID/ONU como Replicadora de Integridad Corporativa (2022), validando su liderazgo de impacto regional.

Credenciales académicas

Formación de Élite

1999

Maestría en Derecho Fiscal

Universidad Autónoma de Guadalajara

1998

Licenciatura en Derecho

Universidad Autónoma de Sinaloa

Certificaciones Especializadas

Certificación PLD/FT · ACAMS (2021)

Certificación CNBV · Prevención de Lavado de Dinero

ISO 37001 Antisoborno · Global Standards (2016)

ISO 37002 · Sistemas de Gestión de Denuncias

Criminal Compliance Program · México (2021)

Negociación Harvard (2019)

Cumplimiento Ético Internacional · ITESM (2018)

KYC Foundations & Sanctions Compliance · ACAMS (2024)